Львівські правоохоронці викрили масштабну схему ухилення від сплати податків та вилучили 152 млн грн готівки.
Йдеться про мережу обмінників та конвертаційних центрів, через які незаконно виводили готівку, а також обмінювали валюту.
Підозри організаторам схеми ще не вручили, слідчі дії тривають.
За даними слідства, група осіб створила мережу фінансових установ через які поза обліком і без сплати податків проводилися незаконні фінансові операції для виведення готівки.
Центри працювали у різних містах області, зокрема й у Львові.
«Фігуранти організували реалізацію готівки так званим «конвертаційним центрам», переміщення готівки між містами України і Євросоюзу, а також нелегальний обмін валют та продаж криптовалюти. Попередньо встановлено, що злочинною схемою користувались більш як 250 фізичних осіб та понад 100 компаній», – повідомили у прокуратурі
Під час обшуків у пунктах обміну валюти та офісах було вилучено 152 млн грн готівки, чорнові записи, комп’ютери та інші речові докази.
Слідчі дії тривають, проводяться відповідні експертизи. Вирішується питання щодо накладення арешту на вилучене майно та повідомлення про підозру учасникам злочинного угруповання.
Опублікова
Cuнoптuкu б’ють нa cпoлox – тepмiнoвe пoпepeджeння нa ЗAВТPA, 2 вepecня В Україні 2 вересня…
❗️❗️Україна закриває небо над росією: сьогодні ми хочемо попередити кожну авіакомпанію, російське небо стає повністю…
У більшості шкіл традиційних лінійок, коли дітям потрібно було стояти на сонці, вже практично не проводять. Кожна школа розробляє програму індивідуально, намагаючись створити чудовий настрій для дітей та їх батьків. У СШ№106, яка знаходиться на ж/м Покровський у місті Дніпро, святкові заходи завжди проходять шумно і весело. Нинішній рік не став винятком, тим більше що школа стала гімназією Марина Журавльова в групі Актив ж/м Покровський в Фейсбук опублікувала фото і відео зі свята. Один з роликів настільки позитивний, що обійти його увагою неможливо. Один із школярів, не втримавшись, пішов у танок під веселу народну музику. Ось…
Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді на зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним на саміті Шанхайської організації…
Одного вечора я зайшов до ванної кімнати своєї дівчини і помітив щось незвичайне, що лежало…
Вночі під час масованого російського обстрілу України у Люблінському воєводстві Польщі зафіксували падіння та вибух…